RSS / ВИДЖЕТ  
                 
   

Уважаемые посетители!
С 24.06.2013 действует обновленный сайт СКРФ по Астраханской области.
Адрес сайта http://astr.sledcom.ru
Пожалуйста, обновите закладки вашего браузера.

Контактная информация

Наш адрес: 414000, г.Астрахань, ул. Эспланадная, 32
Тел. (8512) 51-03-00
Факс (8512) 51-03-54

   

Главная Новости

Новости следственного управления

14.08.2009

В Астраханской области перед судом предстанут члены организованной группы, обналичившие через лжефирмы более полумиллиарда рублей

Следственным управлением Следственного комитета при прокуратуре Российской Федерации по Астраханской области завершено расследование уголовного дела в отношении Сергея Красныха, Елены Кокуриной и Алексея Солохина, обвиняемых в совершении 15 эпизодов преступлений, предусмотренных ст.173 и ч.2 ст.187 УК РФ (лжепредпринимательство, изготовление и сбыт поддельных платежных документов, совершенные организованной группой).

Как установлено следствием, организованной группой под руководством С.Красныха на территории Астраханской области было зарегистрировано 15 обществ с ограниченной ответственностью без намерения осуществления предпринимательской деятельности, на счета которых по фиктивным сделкам перечислялись денежные средства организаций, заинтересованных в получении незаконной прибыли и уходе от уплаты налогов.

В последующем денежные средства по цепочке перечислялись в ряд фирм-однодневок, зарегистрированных на территории Москвы и других регионов России, снимались наличными в кассах банков и возвращались заказчикам данных финансовых операций за вычетом определенного процента.

С 2005 по 2008 год незаконный оборот указанных лжефирм превысил 540 миллионов рублей, в том числе налог на добавленную стоимость – 85 миллионов рублей. Вместе с тем, налоговые декларации и бухгалтерские балансы лжефирм составлялись с «нулевыми» показателями, что повлекло причинение ущерба государству на сумму неуплаченных налогов.

Уголовное дело в 88 томах направлено прокурору для утверждения обвинительного заключения.

В ходе следствия также установлено, что покровительство организованной группе оказывал входивший в ее состав сотрудник управления по налоговым преступлениям УВД по области Павел Гусев, объявленный в розыск по обвинению в превышении полномочий (ч.1 ст.286 УК РФ).

Уголовное дело в отношении Гусева и иных членов организованной группы, действовавших на территории других регионов, выделено в отдельное производство. 

Кроме того, установлено, что на территории области услугами лжефирм пользовался целый ряд предприятий, организаций и учреждений, в том числе свыше 10 государственных и муниципальных.

Действиям их должностных лиц, занимавшимся обналичиванием бюджетных средств, следствием будет дана уголовно-правовая оценка. 

В частности, уже направлено в суд уголовное дело в отношении директора федерального государственного унитарного предприятия научно-производственного центра по осетроводству «БИОС» Лидии Васильевой, злоупотребившей полномочиями и присвоившей через лжефирмы более 1,3 миллиона рублей.

Версия для печати

 

Календарь новостей

Июнь 2018
ПнВтСрЧтПтСбВс
        1 2 3
4 5 6 7 8 9 10
11 12 13 14 15 16 17
18 19 20 21 22 23 24
25 26 27 28 29 30  
<<  <  =  >  >>

Новости

04.04.2015

В Астрахани местная жительница подозревается в причинении тяжкого вреда здоровью своей трехмесячной дочери

03.04.2015

В Астрахани три местные жительницы признаны виновными в торговле людьми

02.04.2015

В Астрахани командир взвода ППС подозревается в злоупотреблении должностными полномочиями

Рассылка новостей


 
                 
  © 2007 - 2013 Информационный сайт
Версия сайта на 24.06.2013. Не является официальным сайтом. При использовании информации необходимо проверять.