Новости следственного управления

09.06.2011

В Астрахани генеральный директор фирмы предстанет перед судом по обвинению в сокрытии денежных средств от налогообложения

Следственными органами Следственного комитета Российской Федерации по Астраханской области завершено расследование уголовного дела в отношении 43-летнего генерального директора общества с ограниченной ответственностью «Дноуглубительная компания «КаспТрансФорм» Магомеда Рамазанова, обвиняемого в сокрытии денежных средств организации, за счет которых должно производиться взыскание недоимки по налогам и сборам, в крупном размере (ст.199.2 УК РФ).

Установлено, что по состоянию на 12 ноября 2010 года у фирмы имелась недоимка по уплате налога на добавленную стоимость (НДС) и единого социального налога (ЕСН). Обвиняемый, проигнорировав обязанность по уплате налогов и сборов, путем открытия других расчетных счетов сокрыл денежные средства, за счет которых должно производиться взыскание налогов, на общую сумму 4,8 миллиона рублей.

В ходе следствия злоумышленник погасил задолженность по уплате налогов добровольно в полном объеме. Следствием собрана достаточная доказательственная база, в связи с чем уголовное дело с утвержденным обвинительным заключением направлено в суд для рассмотрения по существу.